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先钱后分成?揭开网络的套路

上传时间:2019-05-28阅读次数:编辑:admin

  “专家指导”“短线消息”“黑马行情”“先钱后分成”……如今,网络社交平台充斥大量信息,鱼龙混杂。近日本报收到多封读者来信,反映“假、真诈骗”的问题。对此,记者进行了深入调查。

  重庆市铜梁区的韩先生是一个地地道道的股民,平时没事就喜欢炒股,前段时间3只股票被套牢了。今年6月的一天,突然有一个美女头像的微信账号主动添加韩先生为好友,并且自称是一家综合理财的投资机构业务员。韩先生随即展示了一些聊天记录——

  业务员:“加入我们,成为会员,就有专门的指导老师帮你解套、调仓,弥补损失。”

  业务员:“没有试用期,但是目前正好在搞新会员加入的促销活动,三个月指导只需1880元!”

  “相比解套后弥补回来的损失,1880元似乎并不算贵。”韩先生告诉记者,他随即把姓名、联系方式等个人信息都发给了业务员,并且第一时间微信转账1880元。

  很快,业务员向韩先生推荐了一位“老师”,并且加韩先生为好友。详细询问韩先生股票情况后,“老师”进一步给予“专业指导”,推荐了几只股票。对此,韩先生满怀期待,没想到赔了夫人又折兵,前期股票还没解套,新购买的这几只股票又损失惨重。“我按捺不住咨询老师,可得到的回复是,现在股票行情不稳定,更钱的方法是。只需下载一款APP,并首次投入10万元激活账户……”韩先生说。

  看“老师”说得不靠谱,韩先生扭头就去找之前的“美女业务员”,结果迟迟等不到回复。直到这时,韩先生才觉察上当了,赶紧报了警。

  今年以来,重庆警方接到多起“”类诈骗报警。经过综合研判,重庆市反诈骗中心掌握到这种专门针对股民的诈骗新手法。“诈骗分子冒充证券行业工作人员,与受害人主动联系,假意询问股票盈亏情况,并声称有专业股票分析团队指导和掌握内幕消息,可以在股市上快速钱,引诱受害人加入会员。”重庆市反诈骗中心案件研判大队负责人王司达说,“他们的目的就是骗取会员费,所谓的,很多时候其实是随意推荐的,业务员在大盘上随意搜索到哪只,就推荐哪只,没有任何专业含量。”

  在了解韩先生的遭遇后,记者上网搜索网络,试图进一步挖掘更多的骗局。“股票群”“黑马体验群”“短线解套群”……群名五花八门,有些需要付费入群,并且群介绍都很有力,比如“我们为每一位身在散户阵营的战友们谋!”“每天推荐一只有涨停板潜力的股票,每天为朋友们解套……”

  在加入一个免费的微信群后,群主第一时间添加记者为好友,“我们,全部免费。满意之后再谈合作,三七分成,一票一结。”随后的几天,记者在群里仔细观察,群主的确是每天都在,并且有些股票真的升值,很多群友表达感谢。与此同时,群主不停地与记者联系,提出“要想有更多推荐、更快钱,可以加入我们成为会员。无需缴纳会员费,只要达成一个协定,推荐的股票升值了,要三七分成。”

  这就是典型的先利诱、再挖坑。记者向警方求证时,王司达表示,“有些诈骗分子是以简单地骗取会员费为目的,有些骗术更有迷惑,冒充股市大神,先展示实力,取得你的信任,再谈合作和分红,实际上他们只会分享你的收益,但不会帮你分担亏损。有时他们还会声称由于无权知道、控你的仓位和交易,需要你先缴纳一笔保证金,这也是骗钱的一个说辞。”

  至于诈骗分子有时推荐的股票真升值,警方给出很多可能的解释,比如有涨有跌的概率问题,一些公司突然披露利好信息。还有一些诈骗分子是利用“盘后股”欺骗受害人。

  据介绍,大盘中总有一些单价偏低、绩效较差的垃圾股。一些内线庄家、公司勾结串联,先恶意买进一些筹码,收盘后再把次日即将暴涨的消息传给股民。第二天、第三天股价果然被拉升后,被骗取信任的股民真的会向公司缴纳会员费,或者直接进仓。结果再过几天,股民亏得很惨,因为内线庄家已经悄悄地在高位出货了,基本保证不亏甚至微赢利,而公司总是可以从中取一笔“推介费”。

  记者调查中,还有很多读者反映,他们被“软件”忽悠了,刚开始免费使用,后来被要求付费,才可以升级软件并获得更多功能,交钱后反而失灵了;还有一些人被诈骗分子专门打造的“漂亮的K线”蒙骗,实际上这些截图上的走势、股票代码都是被篡改、剪辑的。

  为何会出现五花八门的骗局,它们是如何逃避打击、非法牟利的?记者从一座高档的写字楼里了解到端倪。

  繁华的闹市区、高档的写字楼、豪华的装修,置身于此的逍润投资有限公司看起来很体面,其实并没有取得任何证券行业的从业资质,只是一个从事骗局的犯罪窝点,公司负责人陈某是一个80后。“以前在一个类似的公司上班,觉得这种经营模式很钱,我学会了就自己开了公司。”为了逃避打击,陈某等犯罪团伙还会频繁更换公司地点,没过几个月公司就会整体搬迁。

  走进办公区域,行政部、市场部、分析部等部门一应俱全,市场部下设多个团队,主要负责联系客户、拓展市场。“这家公司刚成立就立下了几个招聘原则,比如涉世不深的应届毕业生,来自农村、家庭条件一般、经济望比较强烈的,对金融缺乏了解的‘小白’,这样不现公司业务是违法的。”据王司达介绍,很多应届毕业生甚至在校大学生“稀里糊涂”加入陈某公司,他们也是被迷惑蒙骗了,也是受害者。

  “我通过网络招聘平台投递了一份简历,并非金融专业出身,没想到也收到了录用通知。这家公司给出的工资待遇比同行业的其他公司要高,并承诺‘发展客户越多,提成越高’。”员工小王说。

  入职后便是培训,可培训内容并非深奥的证券知识,而是一些简单话务。自此小王摇身一变,成为“证券行业工作人员”,每天坐在电脑前,拿着数张电话卡和数不清的股民信息,挨个拨打电话。

  “骗钱是公司的目的,但日常运营很谨慎小心。业务员与股民取得联系后,会根据股民的相关情况进行甄别选取,如果了解到对方是款、借钱炒股,便会放弃引诱,以免惹祸上身。”王司达说,“选定股民后,便要求缴纳980元、1880元、2980元等不同档次的费用,成为一个月、两个月、三个月的会员。如果对方主动要求长期合作并愿意缴纳更多费用,业务员有时会以客户资金太大、股市有风险等理由拒绝,害怕时间久了露馅。整个交流过程中,业务员还会有意隐去真实的、工商的公司名称。”

  一段时间的工作让小王有所察觉,经过与老员工的沟通交流,他更加确定这是一个骗局。“有人离开了,也有人觉得没事,每天还在诱骗客户。”在利益的驱使下,小王选择了留下,直至东窗事发。

  据了解,公安机关始终保持对“骗局”的高压严打。今年以来,历时4个月,重庆市公安局经侦总队深挖严打,辗转多地,成功打掉以陈某、胡某某、刘某某等为首的犯罪团伙7个,抓获犯罪嫌疑人384名,冻结涉案资金1800余万元。

  “如果真有包不赔的买卖,真有‘股神’,这些人何苦费尽心思、冒着被打击的危险把股票利润拱手相让。”重庆警方提醒广大群众,应尽量到正规金融机构进行投资,如果在网络上遇到陌生人介绍“炒股大神”“内幕信息”,或遇到自称某机构发展会员、代人“建仓”、提供“个股”时,一定要擦亮眼睛加以甄别。

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